اختتم معهد الضباط بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دورة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الدورة إلي تنمية معارف ومهارات الضباط في تقييم المعاملات المالية المشبوهة وطرق الكشف عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تضمنت الدورة عدة محاور اهمها:
- التعريف بجريمة غسل الأموال ومراحلها.
- التحقيقات المالية الموازية في الجرائم الإلكترونية وجرائم الاحتيال.
- التعريف بالتحقيق المالي الموازي.
- جانب عملي في التحقيقات المالية الموازية في جرائم غسل الأموال.
- معاير مجموعة العمل المالي(FATF).
- المنظومة الدولية والمحلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التقييم الوطني للمخاطر (NRA)وتقييمات المخاطر النوعية والقطاعية.
- دور الجهات الرقابية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دور المركز الوطني للمعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- غسل الأموال الإحترافي، المستفيد الحقيقي، العملات الافتراضية ومخاطرها.
- تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
- التحليل المالي (التشغيلي / الاستراتيجي).
- التحقيقات المالية الموازية في تمويل الإرهاب.
- التحقيقات المالية الموازية في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
- دور الإدارة العامة للجمارك في مكافحة جرائم غسل الأموال القائمة على التجارة.
