اختتم معهد الضباط بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دورة التحليل المالي (التشغيلي/الاستراتيجي) في جرائم غسل الأموال، تهدف الدورة الى إكساب الضباط المشاركين المهارات والقدرات على كيفية إجراء التحليل المالي بأنواعه وأنماطه المختلفة، وتحيل البيانات والمعلومات الخاصة بالكشوفات المالية.
وقد تضمنت الدورة عدة محاور اهمها:
- التعريف بجريمة غسل الأموال ومراحلها.
- الجرائم الأصلية المرتبطة بها.
- التحقيقات المالية الموازية في الجرائم الإلكترونية وجرائم الاحتيال.
- التعريف بالتحقيق المالي الموازي.
- جانب عملي في التحقيقات المالية الموازية في جرائم غسل الأموال.
- البنك المركزي العماني ودوره في مكافحة جريمة غسل الأموال.
- معاير مجموعة العمل المالي(FATF).
- المنظومة الدولية والمحلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دور الجهات الرقابية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المركز الوطني للمعلومات المالية ودوره في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التحليل المالي وانواعه وأهميته في مكافحة جرائم غسل الأموال.
- المعلومات والبيانات اللازمة في عملية التحليل.
- التحديات والصعوبات في الحصول على المعلومات والبيانات.
- التحليل المالي التشغيلي (المفهوم / اشكاله/ مراحله).
- تطبيق عملي (التحليل المالي التشغيلي).
- التحليل المالي الاستراتيجي من حيث المفهوم والأنواع وانماطه.
- تطبيق عملي (التحليل المالي الاستراتيجي).
- مؤشرات الاشتباه في جريمة غسل الأموال.
- العملات الافتراضية وعلاقتها بجريمة غسل الأموال.
